Dispoziţiile legii române care incriminează infracțiunea de spălarea banilor se aplică şi infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean român sau de către o persoană juridică română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracţiune şi de legea penală a ţării unde a fost săvârşită.
Aceste prevederi au fost introduse printr-o lege care intră în vigoare mâine, 30 aprilie 2021.
În lipsa lor nu era posibilă tragerea la răspundere penală a cetățenilor români/persoanelor juridice române care ar fi comis infracțiuni de spălare a banilor pe teritoriul unui stat în care această infracțiune nu este incriminată.
Aceasta întrucât codul penal prevede că, în lipsa dublei incriminări, legea penală română se aplică în cazul infracțiunilor comise de cetățeni români/persoane juridice române în afara țării doar dacă aceste infracțiuni sunt pedepsite cu detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 10 ani (or infracțiunea de spălarea banilor se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani).
